पुलिस के रडार पर सौंटू जैन के मददगार , गोंदिया की दो इमारतें पर दस्तक , सुबह 8: 30 बजे से चल रही है लॉकर्स से सोना और रकम ट्रांसफर की जांच पड़ताल
गोंदिया। ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी मामले के मास्टरमाइंड सोंटू उर्फ अनंत नवरत्न जैन से नागपुर पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ कर रही है , इस मामले में नित रोज़ नए खुलासे सामने आ रहे हैं।
अपराध व अपराधी अनेक प्रकार के होते हैं आर्थिक अपराध , जालसाजी की गंभीरता पर आधारित अपराध को परिभाषित करने में पुलिस जुटी हुई है लिहाज़ा संभावित मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) तथा हवाला के ज़रिए लाखों रुपए इधर से उधर होने और बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर लॉकर्स में अतिरिक्त सोना और रकम इधर से उधर ट्रांसफर किए जाने की भी जांच पड़ताल की जा रही है।
इसी संदर्भ में हिरासत में लिए गए सौंटू जैन से पूछताछ की गई और तत्काल ही नागपुर से दो वाहनों में सवार होकर पुलिस टीमें 20 अक्टूबर शुक्रवार सुबह सवेरे गोंदिया पहुंची तथा शहर के कुड़वा लाइन ( देशबंधु वार्ड ) निकट स्थित दो इमारतों पर दस्तक दी।
सुबह 8:30 बजे से समाचार लिखे जाने तक तलाशी व पूछताछ का सिलसिला जारी है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 किलो सोना और 70 लाख कैश बरामद किया गया है ।
आरोप है कि सोंटू जैन के फरारी के दौरान उसकी मदद की गई तथा सौंटू और उसके परिवार के नाम मौजूद बैंक लॉकरों को खोलकर उसमें से सोना और नगदी निकालकर उसी दिन
( Same day ) बैंक में दूसरे लॉकर खोलकर कुछ माल ट्रांसफर किया गया और बाकी हटा दिया गया।
यह सारा वाकया बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद सामने आया इसके बाद इसी संदर्भ में पुलिस हिरासत दौरान सौंटू जैन से तथाकथित लॉकर्स के बारे में पूछताछ की गई और तत्काल ही नागपुर से पुलिस टीम रवाना हुई तथा सुबह 8:30 बजे से जनता सहकारी बैंक रोड स्थित एक बिल्डिंग तथा ठीक उसके सामने कुड़वा लाइन स्थित एक बिल्डिंग पर साइबर अधिकारी , आयकर अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की टीम जांच पड़ताल में जुटी है इस कार्रवाई में सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय लोकल पुलिस की भी मदद ली जा रही है।
बता दें कि सौंटू जैन के खिलाफ लेनदेन के पर्याप्त सबूत इक्ट्ठा करने में नागपुर पुलिस जुटी हुई है।
सौंटू ने कथित तौर पर अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन पर सभी लेनदेन का रिकॉर्ड रखा था हालांकि अंतरिम जमानत पर पुलिस के सामने पेशी के दौरान उन्होंने दावा किया था कि लैपटॉप और मोबाइल एयरपोर्ट पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं।
सायबर विशेषज्ञ अब डेटा रिकवरी के महत्वपूर्ण कार्य में कानून प्रवर्तन की सहायता कर रहे हैं।
अवैध धन संचालन से सीधे तौर पर जुड़े लोग और सौंटू के मददगारों की सूची पुलिस के हाथ लग चुकी है।
सौंटू ने खुलासा किया कि उसके पास डायमंड exchange.com में 40 फ़ीसदी की बड़ी हिस्सेदारी है , उन्होंने आगे खुलासा किया कि मुनाफा विशेष रूप से सर्वर के माध्यम से भागीदारों के बीच वितरित किया गया था।
सौंटू ने पुलिस को पंटर्स और सट्टेबाजों की सूची भी सौंपी है जिसमें कोलकाता के सट्टेबाज अरुण लाहोटी और गोंदिया के 8 सट्टेबाज / साझेदार अंकित उर्फ सोनू श्रोती , मनीष ठकरानी , सुमित महारवाड़ , अमित उर्फ चीमा अग्रवाल , हीरू उर्फ अमीन खान पठान , अंकित मेंढे , विक्की , पुनीत पांडे जैसे नामों का खुलासा किया है।
बताते चलें के 58 करोड़ की ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद 2 जुलाई को सौंटू के गोंदिया के सिविल लाइन के काका चौक स्थित आवास पर नागपुर पुलिस द्वारा छापा मारा गया जहां से 17 करोड़ नकदी , 14 किलो सोना और 294 किलो चांदी जब्त की गई इसके बाद 2 अगस्त को सौंटू और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक लाकरों में अतिरिक्त 85 लाख नगदी और 4.50 करोड रुपए से अधिक मूल्य का सोना पाया गया।
कुछ संदिग्ध लॉकर्स में पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी अब इस सिलसिले में आगे जांच पड़ताल की जा रही है।
पुलिस की मानें तो जैसे-जैसे आर्थिक अपराध की जांच आगे बढ़ेगी गोंदिया के कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब होंगे।
रवि आर्य
