नागपूर : ऑनलाइन जुगाराच्या नादी लावून व्यापाऱ्याची ५८ कोटींनी फसवणूक करणारा अनंत ऊर्फ सोंटू जैनला नागपूर पोलिसांनी अटक केली आहे. गुन्हेशाखा पोलिसांनी शुक्रवारी त्याची तब्बल नऊ तास चौकशी केली. परंतु त्याने अनेक प्रश्नांना बगल देत पोलिसांची दिशाभूल केल्याची माहिती आहे.आता या प्रकरणाला नवीन वळण आले असून इन्कम टॅक्स विभागाने यात उडी मारली.
प्राप्तिकर विभागाने सोनटू जैन प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. यासाठी विभागाने एक टीम तयार केली असून त्यांनी काही दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर काळ पैशाचा छडा लावला. विभागापुढील सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की वर्षभरापूर्वी 6 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड न करू शकलेल्या आणि बँक अडचणीत सापडलेल्या विक्रांतकडे 77 कोटी रुपये आले कुठून? या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागेल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सोंटू जैनच्या ऑनलाइन जुगाराच्या नादी लागलेल्या व्यापाऱ्यांमध्ये नेमका कोणाचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे इतकी मोठी रक्कम नेमकी कुठून आली? इन्कम टॅक्स विभागाच्या या कठोर पावलांमुळे नागपूर, गोंदिया आणि विदर्भातील व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ निर्माण झाली आहे.
Gold Rate
09 May 2025
अर्जदाराकडून आरोपींपर्यंत पोहोचण्याची योजना:
या प्रकरणात, आयकर विभागाचे लक्ष बेकायदेशीर उत्पन्नावर आळा घालणे आणि जबाबदार असलेल्यांवर आवश्यक कारवाई करणे हे आहे. कारण या अवैध उत्पन्नात प्रवेश करणे हे त्यांचे काम आहे. सुरुवातीच्या पोलिस अहवालात विक्रांतने सोंटूच्या गेममध्ये ७७ कोटी ५५ लाख ५४ हजार ३०० रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा उल्लेख आहे. अखेर एवढी मोठी रक्कम आली कुठून ?असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
कर्जाची परतफेड करू शकला विक्रांत अग्रवाल –
या प्रकरणात एक महत्त्वाची बाब समोर आली असून, त्यात पूर्वी गोंदिया येथील रहिवासी असलेल्या विक्रांत अग्रवाल यांची तेथे राईस मिल होती. तो तांदळाचा व्यवसाय करायचा आणि कर्जामुळे त्रस्त असल्याने त्याने गिरणी आणि काही मालमत्ता गहाण ठेवून बँकेकडून सुमारे 6 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. 2018-2019 मध्ये, तो त्याच्या कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, म्हणून बँकेने त्याची मालमत्ता लिलावासाठी ठेवली. काही राजकीय प्रभावामुळे त्यांच्या मालमत्तेचा लिलाव होऊ शकला नाही आणि ही रक्कम व्याजासह परत करण्यासाठी त्यांना काही वर्षांचा अवधी देण्यात आला, मात्र अनेक प्रयत्न करूनही विक्रांतला ती परतफेड करता आली नाही.
ऑनलाइन जुगारात नेमका कोणा-कोणाचे पैसे गुंतले-
या प्रकरणातील एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे विक्रांत 77 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची माहिती स्वत:च्या नावावर करत आहे, तर त्याच्या बँक खाती आणि इतर रिटर्न चेकमध्ये अशी कोणतीही रक्कम नाही.यावर आयकर विभाग ही रक्कम कोणत्या लोकांची आहे याची माहिती गोळा करण्यात व्यस्त आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबतची माहिती प्राथमिक स्तरावर पोलिसांकडे आहे, मात्र संबंधितांची नावे प्राप्तिकर विभागाकडे पोहोचलेली नाहीत.
पोलिसांकडून सोंटू जैनची कसून चौकशी-
क्रिकेट बुकी अनंत उर्फ सोंटू जैन याच्या चौकशीत पोलिसांना फारसे काही हाती लागलेले नाही, तर सोंटू याच्या बँक खात्यातून अनेक आर्थिक व्यवहारही झाले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांना काही खातेदारांचे खाते क्रमांक सापडले आहेत ज्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचे व्यवहार झाले आहेत, मात्र ज्यांच्या खात्यात हे व्यवहार झाले, त्यांच्या बँक खात्यातून हे व्यवहार कोणी आणि कसे केले, याची माहिती नाही. या व्यवहाराने पोलिसही हैराण झाले आहेत. सोंटू आणि त्याच्या साथीदारांनी बनावट बँक खात्यांद्वारे केली असेल, तर यामध्ये अनेक बँक अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या बँक खात्यातून हे व्यवहार झाले, त्याचा तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे.
विक्रांत अग्रवाल निघाला महाठग –
1. सोंटू जैन आणि विक्रांतचे 2017 मध्ये मतभेद होते ज्यात विक्रांतने 6 कोटी रुपयांचा गंडा घातला. जेव्हा सोंटूने विक्रांतचा सामना केला तेव्हा त्याने बदला म्हणून पुन्हा खोटी नोंदणी केली.
2. विक्रांतला 77 कोटी एवढी मोठी रक्कम कशी मिळाली?
3. ही रक्कम विक्रांतला ज्यांनी दिली त्यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी का बोलावले नाही.
4. विक्रांत आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर 2017 पासूनची गोंदियाची जमीन गहाण ठेवून 6 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, मग 2021 मध्ये 77 कोटी रुपये मिळाले तेव्हा त्यांनी बँकेचे कर्ज का फेडले नाही.
5. सोंटू जैन यांच्या खात्यात ज्या बँक खात्यांचा तपशील देण्यात आला आहे, त्यातून पैसे आले आहेत का? ज्या लोकांनी त्यांच्याच बँकांतून पैसे दिले, तेच सत्तेत विक्रांतचे भागीदार आहेत का?
6. पार्थ विक्रांत अग्रवाल देखील जुगार आणि सट्टा खेळतो, त्याच्या खात्याचे बँक तपशील काय आहेत?
7. विक्रांत आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आणि मित्रांनी एकमेकांना एवढी मोठी रक्कम मागितली का याचा तपास पोलीस विभागाने करावा.
